Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками УМВД по Владимирской области, регионального УФСБ и бойцами Росгвардии задержали группу граждан, подозреваемых в масштабной банковской афере. Об этом сообщает портал МВД Медиа.
По данным следствия, с сентября по декабрь 2023 года семеро жителей разных регионов страны – Владимирской, Московской, Рязанской, Тверской и Ярославской областей, 1973, 1977, 1988, 1989, 1990, 1993 и 2000 годов рождения – организовали преступную схему по хищению средств через оформление фиктивных ипотечных кредитов. Злоумышленники предоставляли в отделения одного из крупных банков, в том числе во Владимире и Муроме, поддельные документы. В пакет входили подложные сведения о доходах, недостоверные данные об объектах строительства и фиктивные чеки, якобы подтверждающие покупку стройматериалов.
Кредиты оформлялись по государственной программе «Господдержка 2020» – на строительство жилых домов. После одобрения заявок и подписания договоров участники группы получали крупные суммы, которые выводились через обналичивание и распределялись между подельниками. Никаких строительных работ на земельных участках не проводилось, а обязательства по выплатам перед банком исполняться не начинали. По предварительным оценкам, от шести таких сделок пострадал ПАО «Сбербанк», понеся ущерб свыше 20 миллионов рублей.
В рамках спецоперации были проведены обыски по местам проживания подозреваемых. Изъяты крупные суммы наличных, мобильные устройства, банковские карты, компьютеры и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность.
Следственным управлением УМВД России по Владимирской области возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Шестеро фигурантов заключены под стражу, ещё одному избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
Ведётся дальнейшая работа по установлению дополнительных эпизодов и возможных соучастников.
