В Коврове завершено расследование уголовных дел в отношении двух жителей Московской области и Москвы, которые в разное время были генеральными директорами коммерческой организации, занимающейся монтажом промышленного оборудования. Их обвиняют в сокрытии денежных средств, за счет которых должно было производиться взыскание налоговой задолженности.
По данным следствия, с декабря 2022 года по май 2024 года обвиняемые, осознавая наличие крупных долгов по налогам, организовали схему, позволяющую избежать принудительного списания средств. Они направляли партнерам письма с просьбой оплачивать выполненные работы через счета сторонних организаций, обходя официальные счета фирмы.
В результате один из них уклонился от уплаты более 15 миллионов рублей, а другой — почти 3,8 миллиона рублей.
В ходе расследования были допрошены сотрудники организации и представители контрагентов, изучена бухгалтерская документация, проведены судебные экспертизы. Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд, где обвиняемым предстоит ответить за совершенные преступления.
