Обналичено более 90 миллионов: во Владимирской области раскрыли нелегальные финансовые махинации

Во Владимирской области был вынесен приговор по делу, связанному с незаконной банковской деятельностью и неправомерным обращением средств платежей. По версии следствия, с 2022 года до апреля 2023 года обвиняемые осуществляли банковские операции во Владимирской области, скрывая деньги от федеральных финансовых и налоговых контролирующих органов, не имея на это лицензии. 

Для реализации своей схемы они использовали счета более десяти подконтрольных коммерческих организаций и обслуживали как юридических, так и физических лиц. Фигуранты забирали не менее 10% от суммы каждой сделки в качестве комиссии. В результате их действий общая сумма обналиченных средств превысила 90 миллионов рублей, а нелегальный доход составил более 9 миллионов рублей. В ходе обысков на местах проведения противоправных махинаций были изъяты компьютеры, электронные подписи, бухгалтерские документы и другие важные улики.

Следственными органами было собрано достаточное количество доказательств, подтверждающих причастность обоих обвиняемых к данным правонарушениям. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 1 год 6 месяцев условно. Приговор пока не вступил в законную силу.