Незаконные финансовые операции на 90 миллионов рублей выявлены во Владимире

Фрунзенский районный суд Владимира признал двух жителей региона виновными в совершении финансовых преступлений, включая незаконные банковские операции и неправомерный оборот средств платежей. По данным следствия, с 2022 по апрель 2023 года фигуранты проводили финансовые операции без необходимой лицензии, используя счета более десяти подконтрольных коммерческих организаций.

Среди их клиентов были как юридические, так и физические лица. В качестве комиссии обвиняемые удерживали не менее 10% от суммы сделки. Общая сумма незаконных операций превысила 90 миллионов рублей, а их доход составил более 9 миллионов.

Незаконная деятельность была выявлена сотрудниками ФСБ при содействии управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД. В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, бухгалтерская документация и электронные цифровые подписи.

Суд назначил обоим фигурантам наказание в виде условного лишения свободы: одному сроком на год, другому – на год и шесть месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.

А тем временем, следственные органы и прокуратура возбудили уголовное дело в отношении директора филиала «Упрдора», подозреваемого в махинациях при исполнении государственного контракта на содержание линий электроосвещения.